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中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公.PDF

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-03-16

     

        

        

        
        

         第五届董事会头等相遇公报 联系信号:000099 联系缩写词:奇纳国际信托投资公司海直 可替换联系信号:127001 转债缩写词:海运目前的到期金额 编号:2014-008 奇纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司 第五届董事会头等相遇公报 公司和董事会的占有分子都保证人了我的真实情节。、正确、使一体化,无蠢货 假记载、给错误的劝告性规定或陆军少校减少。 奇纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会头等会 议,于2014 年1 23个月 日(周四)在深圳用直升飞机载送场公司相遇室集合。这次相遇 布告是在2014宣布参加竞选的。 年1 16个月 派董事到日本。相遇应提到给用头顶15。 名,现实列席董事 15 名。公司董事分歧选出的董事掌管。,公司完全地监事、第五届董事会 聘用的高级管理参谋均列席了这次相遇。相遇契合公司条例和公司条例。 使担忧规定。经列席相遇的董事讨论及判决,谈论和经过随球判决。: 一、第五届董事会选出的政务会主席的谈论和经过、副主席的运动 这次选出的是公司第五届董事会主席。,赵志生、金晓简、Ma Lei是公司的第五届相遇。 董事会副主席,任期与公司第五届董事会任期分歧。公司董事长、副主席如 附件是本案附件。。 (15) 票,反0 票,弃权0 票) 二、谈论和经过活动着的情况扩大第五公认为优秀的的法案 如《股票上市的公司管理原则》(上文),而且公司条例。、《公司 董事会战术政务会任务条例》、董事会审计政务会任务条例》、董事会 举起政务会任务条例》、董事会薪酬与接近政务会任务条例》,联合集团公司现实 际,公司第五届董事会使成为战术政务会、举起政务会、薪酬与接近政务会、审计 政务会等4专门政务会。。第五届董事会4专门政务会的结合: 1、战术政务会 Bi Wei主席,分子赵志生、金晓简、沼泽、刘铁雄、曹京南、王楚、李桂 萍、严宁、贾庭仁。 1 第五届董事会头等相遇公报 2、举起政务会 张建名主席,刘铁雄知情人、叶仲伟。 3、薪酬与接近政务会 用头顶委员贾庭仁,赵振静知情人、雷立辉。 4、审计政务会 郭海兰主席,赵振静知情人、张建明。 (15) 票,反0 票,弃权0 票) 三、聘用行政经理的谈论与经过、董事会大臣的提议 董事会主席举起、举起政务会审计,聘用: 刘铁雄行政经理(15) 票,反0 票,弃权0 票); 徐树田为董事会大臣(15) 票,反0 票,弃权0 票)。 互相牵连物品将于当天在《奇纳联系报》上主教教区。、《联系时报》、上海联系报及趋势数据 网()上预告的 本公司搞董事会大臣的使服役任务。 的公报》。从一边至另一边聘用参谋任期与公司第五届董事会任期分歧。任用参谋基本情况 见附件。 公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用刘铁雄 行政经理、徐树天小心反省了与大臣使担忧的事项。,并抒发己见。 同有一天在巨潮数据网 上预告的《奇纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司 活动着的情况主席、副主席薪酬补偿及聘用之启发。 四、谈论并经过使服役副总统、财务总监的举措 刘铁雄行政经理举起、举起政务会审计,聘用: 姚旗为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票); 刘建新为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票); 闫增军为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票); 王鹏为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票); 许卫杰为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票); 陈若曦运为公司财务负责人(15) 票,反0 票,弃权0 票)。 从一边至另一边聘用参谋任期与公司第五届董事会任期分歧,任用参谋基本情况见附 件。公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用姚旗、